Обман с биткоинами: способы развода

Рыночная капитализация  биткойнов составляет сейчас примерно $10,5 млрд. Это очень много денег, и мошенники не прочь отхватить кусочек этого цифрового пирога.
Неважно, являетесь ли вы новичком Bitcoin или нет, вы должны держать себя в курсе существующих Bitcoin-афёр.

Поддельные (фейковые) веб-сайты

В январе 2016 года один пользователь опубликовал свой ​​опыт после того, как случайно использовал веб-сайт, который имитировал обменный сервис криптовалют ShapeShift.io. Сайт выглядел почти так же, как настоящий веб-сайт, за исключением одной буквы в URL. Shapeshift был извещен об этом и отправил сообщение в блог для предупреждения других пользователей.

Обман с bitcoins

И это далеко не единичный случай. Были также поддельные веб-сайты для BitStamp, Bitcoin Foundation, Blockchain.info и других.
Фейковые сайты делают деньги путем кражи регистрационной информации от пользователей или ввода их в заблуждение при отправке денежных средств в их кошельки. Некоторые идут еще дальше, публикуя рекламные объявления Google!

Не нажимайте кнопки из непроверенных источников, особенно из писем, чтобы избежать попыток фишинга. Всегда проверяйте правильность орфографии и наличие сертификата SSL — т.е. URL должен начинаться с HTTPS.

Банальный развод на деньги

Есть сайты в Интернете, которые предлагают продать Bitcoin, либо принимают криптовалюту как средство платежа за товары и Скамуслуги. Вы можете выслать свои деньги мошенникам и не получите ничего взамен. Это один из самых старых трюков, но он по-прежнему происходит регулярно.

Мошенники пытаются завоевать ваше доверие во многих отношениях. Для обмана некоторые из них могут показывать или отправлять поддельные удостоверения личности по электронной почте, выдавая себя за известного в bitcoin-сообществе специалиста.
Другие варианты обмана с участием Bitcoin, в том числе:

  • Мошенники могут представляться продавцами Bitcoin и вводят клиентов в заблуждение. Для того, чтобы сделать предложение заманчивым, они обычно предлагают биткоины по сниженной цене.
  • Также они могут осуществлять предзаказ оборудования для майнинга, которое никогда не придёт к вам.

Следуйте своей интуиции. Если сделка слишком хороша, чтобы быть правдой, это явная афёра. Используйте только надежные компании или услуги, и убедитесь, что URL сайта и адрес электронной почты совпадают. Если есть сомнения, обратитесь в службу поддержки для подтверждения. При выполнении перевода средств на местном уровне, попытайтесь встретиться лицом к лицу или использовать авторитетные услуги условного депонирования.

MLM-мошенничество, пирамиды

Подобных схем обмана можно и не заметить, независимо от того, насколько профессионально выглядит веб-сайт. Тем не менее, потому что мошенники знают, как манипулировать человеческой жадностью, они не скупятся на сладкие обещания легких денег. И человек легко попадает в эту ловушку. Как правило, схемы работают так:

  • Есть много версий афер, связанных с Bitcoin, но самыми распространенными и самыми опасными являются обещания высоких процентов по биткойн-депозитам. То есть клиентам предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит и обещая высокую доходность по вкладам после определенного периода времени. В итоге незадачливые инвесторы теряют свои вложения Bitcoin, не говоря уже о процентах.  За 2015-2016 г. их убытки исчисляются миллиардами долларов.
  • Другая технология — «облачный майнинг» даёт клиентам возможность добычи криптовалюты без аппаратного обеспечения и необходимых программ. Компании, задействованные  по этой технологии, обещают быстрый и легкий возврат инвестиций. За определённую сумму предлагается выкупить или снять в аренду вычислительные мощности.

Ещё год назад майнеры могли немного заработать, используя этот способ получения криптовалюты. В долгосрочной перспективе добыча Bitcoin просто не может иметь устойчивую тенденцию к росту.  С каждым годом становится всё труднее добывать биткоины и рентабельность такой работы уже сейчас стремится к нулю.

  • Также есть много компаний MLM, связанных с Bitcoin. Следует подходить с осторожностью к подобным предложениям работы.

Следует избегать всего того, что связано с обещаниями возврата инвестиций и скептически относиться к положительных обзорам и отзывам Bitcoin-компаний в Интернете.

Фишинг

Можно было бы предположить, что члены сообщества Bitcoin более подкованнее  технически, чем другие и фишинг никогда не коснётся их. Тем не менее, в декабре 2014 года глобальный Bitcoin-поставщик платежных услуг BitPay потерял 1,8 миллиона долларов после одной фишинг-атаки. Были и более поздние взломы. Надо быть особенно осторожными, если вы используете какие-либо из следующих услуг на регулярной основе (этот перечень не является исчерпывающим): Bitstamp, LocalBitcoins, Coinbase и blockchain.info.

Как избежать Bitcoin фишинга?

Не нажимайте кнопки из непроверенных источников, в том числе из писем. Всегда проверяйте правильность орфографии и наличие сертификата SSL (то есть, HTTPS).

Обман с помощью плагинов и дополнений к браузеру

Это относительно новый вариант обмана с биткоинами. Возможно, и сейчас существуют некоторые приложения, дополнения и плагины, которые помогают мошенникам.

В ноябре 2015 г. сообщество Bitcoin было вовремя предупреждено о наличии поддельного приложения купли-продажи криптовалют Localbitcoin, доступного на Android .

Обман с биткоинами

А совсем недавно, в марте 2016 года, сообщество Bitcoin настоятельно попросило Google Chrome удалить дополнение под названием «BitcoinWisdom Ads Remover», которое могло украсть Bitcoins путем замены QR — кодов в популярных обменниках.

Трудно предсказать, какие приложения или плагины (или что-то еще?) могут появиться, да ещё и с множеством фиктивных отзывов, так что нельзя полностью доверять даже Android-рейтингам Play Store. Будьте предельно внимательны к безопасности вашего компьютера, чтобы потом не сожалеть о потерях.

Обман с биткоинами за счёт авторитетности

Это один из самых трудных для распознавания видов жульничества, когда злоумышленники втираются в доверие к авторитетным участникам Bitcoin-сообщества. Например, цифровая платформа обмена валюты Cryptsy долго скрывала от пользователей факт взлома на 5,2 миллионов долларов в 2014 г. Вместо этого они просто не позволяли пользователям снимать Bitcoins и отказывались от каких-либо разъяснений. До этого сообщество было в шоке от инцидента с биржей криптовалют Mt GOx . Это был уважаемый сервис, пока он внезапно не исчез бесследно вместе с  744 000 Bitcoins.

Совсем недавно Facebook рекламировал Лондонский Bitcoin-форум. Событие, которое было запланировано на 23-24 марта 2016 года обещало живое участие и переговоры с лидерами сообщества Bitcoin, сетевые возможности, презентации и проч. Многие представители новостных сайтов, компании и представители общественности планировали посетить многообещающий форум, пока он не был разоблачен как сложная афёра. Потом реклама была снята без какого-либо уведомления или новости. Злоумышленники получили миллионы долларов за дорогостоящие билеты.
Пользуйтесь услугами, которым вы доверяете!

Храните Bitcoin на нескольких кошельках. Практикуйте здоровый уровень скептицизма по любой статье, новости и обзору, которые вы читаете.

Заключение

До сих пор отсутствие регулирования для цифровых валют, а также устремления Bitcoin-сообществ на саморегулирование, безусловно, делают его более легкой добычей для мошенников. Маловероятно, что новые афёры с Bitcoin  перестанут появляться, поэтому единственная надежда в том, чтобы регулярно обновлять своё программное обеспечение и заручиться цифровой защитой.
Есть ли у вас какие-либо другие способы мошенничества? Напишите в комментариях ниже.

Похожие статьи:

Оставить комментарий