Обман с биткоинами: способы развода

Рыночная капитализация  биткойнов составляет сейчас примерно $10,5 млрд. Это очень много денег, и мошенники не прочь отхватить кусочек этого цифрового пирога.
Неважно, являетесь ли вы новичком Bitcoin или нет, вы должны держать себя в курсе существующих биткоин-обманов.

Обман с биткоинами: поддельные (фейковые) веб-сайты

В январе 2016 года один пользователь опубликовал свой ​​опыт после того, как случайно использовал веб-сайт, который имитировал обменный сервис криптовалют ShapeShift.io. Сайт выглядел почти так же, как настоящий веб-сайт, за исключением одной буквы в URL. Shapeshift был извещен об этом и отправил сообщение в блог для предупреждения других пользователей.

Биткоин обман

И это далеко не единичный случай. Были также поддельные веб-сайты для BitStamp, Bitcoin Foundation, Blockchain.info и других.
Фейковые сайты делают деньги путем кражи регистрационной информации от пользователей или ввода их в заблуждение при отправке денежных средств в их кошельки. Некоторые идут еще дальше, публикуя рекламные объявления Google!

Не нажимайте кнопки из непроверенных источников, особенно из писем, чтобы избежать попыток фишинга. Всегда проверяйте правильность орфографии и наличие сертификата SSL – т.е. URL должен начинаться с HTTPS.

Как купить биткоин без обмана

Есть сайты в Интернете, которые предлагают продать Bitcoin, либо принимают криптовалюту как средство платежа за товары и Обман с биткоинамиуслуги. Вы можете выслать свои деньги мошенникам и не получите ничего взамен. Это один из самых старых трюков, но он по-прежнему происходит регулярно.

Мошенники пытаются завоевать ваше доверие во многих отношениях. Для обмана некоторые из них могут показывать или отправлять поддельные удостоверения личности по электронной почте. При этом они выдают себя за известного в bitcoin-сообществе специалиста.
Другие варианты обмана с участием Bitcoin, в том числе:

  • Мошенники могут представляться продавцами Bitcoin и вводят клиентов в заблуждение. Для того, чтобы сделать предложение заманчивым, они обычно предлагают биткоины по сниженной цене.
  • Также они могут осуществлять предзаказ оборудования для майнинга, которое никогда не придёт к вам.

Следуйте своей интуиции. Если сделка слишком хороша, чтобы быть правдой, это явная афёра. Используйте только надежные компании или услуги, и убедитесь, что URL сайта и адрес электронной почты совпадают. Если есть сомнения, обратитесь в службу поддержки для подтверждения. При выполнении перевода средств на местном уровне, попытайтесь встретиться лицом к лицу или использовать авторитетные услуги условного депонирования.

MLM-мошенничество, пирамиды

Подобных схем обмана с биткоинами можно и не заметить, независимо от того, насколько профессионально выглядит веб-сайт. Тем не менее, потому что мошенники знают, как манипулировать человеческой жадностью, они не скупятся на сладкие обещания легких денег. И человек легко попадает в эту ловушку. Как правило, схемы работают так:

  • Есть много версий разводов, но самыми распространенными и самыми опасными являются обещания высоких процентов по Bitcoin-депозитам. То есть клиентам предлагают инвестировать биткоины, положив их на депозит и обещая высокую доходность по вкладам после определенного периода времени. В итоге незадачливые инвесторы теряют свои вложения, не говоря уже о процентах.  За 2015-2016 г. их убытки исчислялись миллиардами долларов.
  • Другая технология – “облачный майнинг” даёт клиентам возможность добычи криптовалюты без аппаратного обеспечения и необходимых программ. Компании, задействованные  по этой технологии, обещают быстрый и легкий возврат инвестиций. За определённую сумму предлагается выкупить или снять в аренду вычислительные мощности.

Ещё год назад майнеры могли немного заработать, используя этот способ получения криптовалюты. В долгосрочной перспективе добыча Bitcoin просто не может иметь устойчивую тенденцию к росту.  С каждым годом становится всё труднее добывать цифровую валюту. И рентабельность такой работы уже сейчас стремится к нулю.

  • Также есть много компаний MLM, связанных с Bitcoin. Следует подходить с осторожностью к подобным предложениям работы.

Следует избегать всего того, что связано с обещаниями возврата инвестиций. Скептически относитесь к положительных обзорам и отзывам Bitcoin-компаний в Интернете.

Фишинг

Можно было бы предположить, что члены сообщества Bitcoin более подкованнее  технически, чем другие и фишинг никогда не коснётся их. Тем не менее, в декабре 2014 года глобальный Bitcoin-поставщик платежных услуг BitPay потерял 1,8 миллиона долларов после одной фишинг-атаки. Были и более поздние взломы. Надо быть особенно осторожными, если вы используете какие-либо из следующих услуг на регулярной основе (этот перечень не является исчерпывающим): Bitstamp, LocalBitcoins, Coinbase и blockchain.info.

Как избежать Bitcoin фишинга?

Не нажимайте кнопки из непроверенных источников, в том числе из писем. Всегда проверяйте правильность орфографии и наличие сертификата SSL (то есть, HTTPS).

Биткойн-обман с помощью плагинов и дополнений к браузеру

Это относительно новый вариант обмана с биткоинами. Возможно, и сейчас существуют некоторые приложения, дополнения и плагины, которые помогают мошенникам.

В ноябре 2015 г. сообщество Bitcoin было вовремя предупреждено о наличии поддельного приложения купли-продажи криптовалют Localbitcoin, доступного на Android.

Обман с биткоинами

А совсем недавно, в марте 2016 года, сообщество Bitcoin настоятельно попросило Google Chrome удалить дополнение под названием “BitcoinWisdom Ads Remover”, которое могло украсть Bitcoins путем замены QR-кодов в популярных обменниках.

Трудно предсказать, какие приложения или плагины (или что-то еще?) могут появиться, да ещё и с множеством фиктивных отзывов. Так что нельзя полностью доверять даже Android-рейтингам Play Store. Будьте предельно внимательны к безопасности вашего компьютера, чтобы потом не сожалеть о потерях.

Обман с биткоинами за счёт авторитетности

Это один из самых трудных для распознавания видов жульничества, когда злоумышленники втираются в доверие к авторитетным участникам Bitcoin-сообщества. Например, цифровая платформа обмена валюты Cryptsy долго скрывала от пользователей факт взлома на 5,2 миллионов долларов в 2014 г. Вместо этого они просто не позволяли пользователям снимать Bitcoins и отказывались от каких-либо разъяснений. До этого сообщество было в шоке от инцидента с биржей криптовалют Mt GOx . Это был уважаемый сервис, пока он внезапно не исчез бесследно вместе с  744 000 Bitcoins.

Совсем недавно Facebook рекламировал Лондонский Bitcoin-форум. Событие, которое было запланировано на 23-24 марта 2016 года обещало живое участие и переговоры с лидерами сообщества Bitcoin, сетевые возможности, презентации и проч. Многие представители новостных сайтов, компании и представители общественности планировали посетить многообещающий форум, пока он не был разоблачен как сложная афёра. Потом реклама была снята без какого-либо уведомления или новости. Злоумышленники получили миллионы долларов за дорогостоящие билеты.
Пользуйтесь услугами, которым вы доверяете!

Храните Bitcoin на нескольких кошельках. Практикуйте здоровый уровень скептицизма по любой статье, новости и обзору, которые вы читаете.

Заключение

До сих пор отсутствие регулирования для цифровых валют, а также устремления Bitcoin-сообществ на саморегулирование, безусловно, делают его более легкой добычей для мошенников. Маловероятно, что новые афёры с Bitcoin  перестанут появляться. Поэтому единственная надежда в том, чтобы регулярно обновлять своё программное обеспечение и заручиться цифровой защитой.
Есть ли у вас какие-либо другие способы мошенничества? Напишите в комментариях ниже.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Обман с биткоинами: способы развода”

  1. Сергей:

    Непосильным трудом заработал $100 в прошлом году. Для теста 11 декабря отправил с блокчейна $16 на кошелёк вебмани. Сегодня 12.01.18. Деньги отправились в далёкое путешествие и уже вряд ли вернутся. Ни одной трансакции не совершилось и обратно не вернулись. Сообщение "отправлено" продолжает висеть. 
    Получил наконец-то 26.01.18